公告日期：2024-08-31

北京中伦（成都）律师事务所

关于成都智明达电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

【2024】中伦成律（见）字第 136223-0002-083001 号
致：成都智明达电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《科创板规范运作指引》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）接受成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1．公司章程；

2．公司第三届董事会第二十次会议决议公告；

3．公司第三届监事会第十八次会议决议公告；

4．公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告；

5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

6．公司本次股东大会会议文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第二十次会议决议、公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 8月 15 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会
议于2024 年8 月 30 日 15:00在成都市敬业路 108号T区1栋 12楼会议室召开，
并通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 8 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过上
海证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00。本
次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人资格

根据公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：

1.截至 2024 年 8 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.其他人员。

根据现场会议的统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东及其代理人共计 52 名，代表有表决权的股份33,620,584 股，约占公司有表决权股份总数的 29.9151%。其中，出席现场会议的股东及其代理人共计 5 名，代表有表决权股份 33,053,980 股，约占公司有表决权股份总数的 29.4110%；参与本次股东大会网络投票的股东共 47 名，代表有表决权的股份 566,604 股，约占公司有表决权股份总数的 0.5042%。

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证，本所律师无法对网……
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