公告日期：2024-12-13

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-093

成都智明达电子股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

普通股股东人数 39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,531,849

普通股股东所持有表决权数量 33,531,849

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.7897
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.7897

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 33,524,611 99.9784 7,038 0.0209 200 0.0007

2.01、 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 33,465,959 99.8035 62,826 0.1873 3,064 0.0092

2.02、 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 33,461,147 99.7891 62,826 0.1873 7,876 0.0236

2.03、议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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