公告日期：2024-07-23

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-037
安徽华恒生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司以现场方式会议室方式召开。会议通知已
于 2024 年 7 月 12 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理，公司及子公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权管理层协助办理本次募集资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

上述事宜符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号）。为确保本次发行的顺利进行，基于股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会的资格审查以及第四届董事会第十三次会议审议通过，现聘任刘忠诚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日

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