公告日期：2024-07-23

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-039
安徽华恒生物科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月22 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下：

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会的资格审查以及第四届董 事会第十三次会议审议通过，现提名刘忠诚先生（简历附后）担任公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对刘忠诚 先生的教育背景、工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，发表了明确同 意的意见，并同意提交公司董事会审议。

刘忠诚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得 担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员。刘 忠诚先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高 人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2024年7月23日
附件：刘忠诚先生简历

刘忠诚先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律硕士。 曾任安琪酵母股份有限公司党委副书记、监事会主席、总法律顾问，宜昌国有资本 投资控股集团有限公司总经理，湖北三峡金融科技有限公司执行董事，宜昌市金融 局党组副书记、副局长。现任本公司副总经理。

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