公告日期：2025-01-07

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-003
深圳市迅捷兴科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G
栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

我们认为：公司于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第
十七次会议、第三届监事会第十七次会议及 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。其中，本次发行的相关决议有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审
议通过本次发行方案之日起 12 个月内，即有效期到期时间为 2025 年 1 月 24 日。
鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，但本次发行相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会经审议同意，提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长 12个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

我们认为：公司于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第
十七次会议、第三届监事会第十七次会议及 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。

鉴于其授权期将于 2025 年 1 月 24 日到期，但本次发行相关事项仍在办理中，
为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜的授权期限延长 12 个月。除对授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-001）。

（三）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
我们认为：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规规定，拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 339.68 万股，约占本激励计划草案公告时公
司总股本 13,339.00 万股的 2.55%。其中，首次授予 299.68 万股，预留授予 40.00
万股。董事会认为，该计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

因关联董事须回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案……
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