公告日期：2024-12-31

华泰联合证券有限责任公司关于

江苏浩欧博生物医药股份有限公司部分募投项目结项

及部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对浩欧博部分募投项目结项及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏
浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股 1,576.4582 万股，每股发行价格为人民币 35.26 元，募集资金总额为人民币 55,585.92 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 1 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10021 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 49,646.58万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 60,881.80 万元。公司于 2021
年 1 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，对 2020

年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，

对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 原预计募集 调整后募集 募集资金累计已 投入进 项目达到预定
号 募集资金投资项目 资金使用规 资金使用规 投入金额 度% 可使用状态日
模 模 期

6840 新建年产120万盒自

体外 身免疫性疾病体外 25,818.30 23,575.84 24,588.37 104.29 2024 年 12 月
诊断 诊断试剂项目

试剂 新建年产 90 万盒过

1 生产 敏性疾病体外诊断 21,562.58 21,562.58 22,479.30 104.25 2024 年 12 月
及研 试剂项目

发新 新建体外诊断试剂

建项 研发中心项目 9,576.70 4,508.15 2,685.97 59.58 2024 年 12 月
目

2 营销及服务网络平台扩建 3,924.22 - -
项目

合计 60,881.80 49,646.58 49,753.64

注：以上数据未经审计，截至 2024 年 11 月末投资进度大于 100%是由于投入金额中含募集

资金利息收入及投资收益所致。

三、本次部分募投项目结项的具体情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“新建年产 120 万盒自身免疫性疾病体外诊断试

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