公告日期：2025-01-09

证券代码：688656 证券简称：浩欧博
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

关于

双润正安信息咨询（北京）有限公司

要约收购事宜

致全体股东的报告书

上市公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

上市公司住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东堰里路 9 号

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：浩欧博

股票代码：688656

董事会报告书签署日期：二〇二五年一月

有关各方及联系方式

上市公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

上市公司住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东堰里路 9 号

联系人：谢爱香

联系电话：0512-69561996

收购人名称：双润正安信息咨询（北京）有限公司

收购人住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5

通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5

收购人一致行动人：北京辉煌润康医药发展有限公司

住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6

通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6

独立财务顾问名称：华泰联合证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

联系人：王昭权 连珂 孙圣虎

联系电话：021-38966500

董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。

三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。

目 录

有关各方及联系方式...... 1
董事会声明...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 序言...... 6
第二节 本公司基本情况...... 7

一、公司概况...... 7

二、公司股本情况 ......10

三、前次募集资金的使用情况......12
第三节 利益冲突......13

一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系 ......13
二、本公司董事、监事、高级管理人员持有收购人股份的情况、持有股份的数量及最近六个

月的交易情况 ......13

三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况 ......13

四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突 ......13
五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在要约收购报告书摘要公告之日持有本

公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的交易情况 ......13

六、董事会对其他情况的说明......14
第四节 董事会建议或声明......16

一、董事会对本次要约收购的调查情况......16

二、董事会建议 ......24

三、独立财务顾问建议 ......25
第五节 重大合同和交易事项......27
一、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方订立对公司收购产生重大影响的重大合同

......27
二、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方进行的对公司收购产生重大影响的资产重

组或者其他重大资产处置、投资等行为......27
三、在本次收购发生前 24 个月内，第三方对公司的股份以要约或者其他方式收购的情形；

公司对其他公司的股份进行收购的情形......27

四、在本次收购发生前 24 个月内，公司及其关联方进行的其他与公司收购有关的谈判 ......27
第六节 其他重大事项......28

一、其他应披露信息 ......28

二、董事会声明 ......29

三、独立董事声明 ......30
第七节 备查文件......31

释 义

除非特别说明，以下简称在本报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。