公告日期：2024-08-26

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-026
苏州浩辰软件股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）第五届董
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮
件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定的方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式
召开，由公司董事长胡立新先生主持会议，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规则以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《苏州浩辰软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议依次讨论并形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

为确保公司制度与现行监管法规有效衔接，规范公司治理，持续符合监管要求，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分制度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号：2024-021）。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过后生效。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：2024-024）。

（五）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

为了进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施……
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