公告日期：2024-08-26

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-028
苏州浩辰软件股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日（每日上
午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

●征集人未持有苏州浩辰软件股份有限公司的股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事虞丽新女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9
月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本信息

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事虞丽新女士，其基本信息如下：
虞丽新女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
1987 年 7 月毕业于苏州大学财会专业获学士学位。1987 年 8 月至今，在天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助理、项目经理、部门负责人、管理合伙人；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人不存在不得作为征集人公开征集投票权的情形。

征集人作为公司独立董事，出席了公司 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事
会第十五次会议，并对公司本次股票激励计划相关议案做出了明确同意的表决意见，认为公司实施本次股票激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30

（二）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）召开地点：苏州工业园区东平街 286 号六楼公司会议室

（四）征集投票权的议案：

1、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交
易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）

三、征集方案

（一）征集对象：截止本次股东大会股权登记日 2024 年 9 月 5 日下午交易
结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集期限：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日（每日上午 9:30-
11:30，下午 13:30-17:00）。

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托投票股东应向征集人委托的公司董事会办公室提交如下文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。