公告日期：2024-08-26

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2024-029
苏州浩辰软件股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、短信等按照
《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的方式送达
全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，由公司监
事会主席徐晓峰先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《苏州浩辰软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，2024 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年 1-6 月
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意修订《苏州浩辰软件股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司监事会议事规则》。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-027）。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司实施《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。……
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