公告日期：2024-09-12

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-042
苏州浩辰软件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 9 月 11 日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024
年第一次临时股东大会，会议选举产生了 9 名第六届董事会董事和 2 名第六届监
事会非职工代表监事，并与公司 2024 年 8 月 23 日召开的职工代表大会选出的 1
名职工代表监事分别组成公司第六届董事会和第六届监事会。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。

现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事组成情况

公司于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第
六届董事会成员如下：

1、非独立董事：胡立新先生、严东升先生、陆幼辰先生、陆翔先生、梁江先生、潘立先生

2、独立董事：范玉顺先生、方新军先生、虞丽新女士

独立董事范玉顺先生、方新军先生、虞丽新女士任期自 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 11 月 12 日）
止，其余董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

简历详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。
（二）选举第六届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第
六届董事会第一次会议，同意选举胡立新先生为公司第六届董事会董事长，选举严东升先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

（1）战略委员会委员：胡立新先生（主任委员）、范玉顺先生、方新军先生

（2）提名委员会委员：范玉顺先生（主任委员）、胡立新先生、方新军先生

（3）审计委员会委员：虞丽新女士（主任委员）、胡立新先生、范玉顺先生

（4）薪酬与考核委员会委员：方新军先生（主任委员）、胡立新先生、虞丽新女士

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员虞丽新女士为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员，除独立董事范玉顺先生、方新军先生、虞丽新女士任期自本次董事会审
议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 11 月 12 日）止，其余
专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。
二、第六届监事会组成情况

（一）选举监事会主席

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年9 月 11 日召开第六届监事会第一次会议，同意选举邓立群先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
（二）监事会组成情况

监事会主席：邓立群先生

非职工代表监事：毛梦涛先生

职工代表监事：冯洁女士

公司于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了
2 名第六届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 8 月 23 日召开的职工代表大
会选出的 1 名职工代表监事组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

简历详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）及《关于选举职工代表监事的……
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