公告日期：2024-06-29

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-036
悦康药业集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 28日召开第
二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药
业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36元，募集资金总额为 219,240.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2020]230Z0290 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024年 5月 31日，公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资情
况如下：

单位：人民币万元

截至2024年 募集
预计募集资 5月31日募 资金
编号 项目名称 投资总额 金投入金额 集资金累计 投入
投入 进度
（%）

1 研发中心建设及创新药研 39,000.00 39,000.00 24,965.31 64.01
发项目

2 固体制剂和小容量水针制 27,500.00 26,500.00 15,615.40 58.93
剂高端生产线建设项目

3 原料药技术升级改造项目 10,000.00 10,000.00 8,898.83 88.99

4 智能编码系统建设项目 8,000.00 8,000.00 - -

5 营销中心建设项目 5,000.00 5,000.00 732.15 14.64

6 智能化工厂及绿色升级改 17,000.00 17,000.00 13,328.44 78.40
造项目

7 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 45,020.62 100.05

合计 151,500.00 150,500.00 108,560.75 -

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

为保障募集资金投资项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，公司综合市场及行业环境变化，结合未来战略发展规划及募集资金投资项目建设等实际情况，拟对部分募集资金投资项目完成期限进行延期。本次部分募集资金投资项目延期前后情况如下：

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