公告日期：2024-10-01

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-043
悦康药业集团股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，
以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关
联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计金额合计为 5,800 万元人民币（不含税）。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本次新增日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，同意本次新增日常关联

交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了《关于新增

2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2024 新增后 2024 年 1 占同

关联 年度 本次预 2024 占同类 月-8 月与 类业 2023 年

交易 关联人 原预计金 计新增 年度 业务比 关联人累 务比 实际 本次新增原因
类别 额 金额 预计 例 计已发生 例 发生金额

金额 交易金额

为确保子公司河
南康达制药有限
公司原材料供应
向 关 安徽恒 及 运 营 不 受 影
联 人 顺信息 响，满足公司产
采 购 科技有 16,500.00 5,800.00 22,300.00 16.29% 13,092.99 9.56% 7,277.85 品的稳定供应，
原 材 限公司 公司根据四季度
料 ……
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