公告日期：2024-11-22

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-052
悦康药业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

普通股股东人数 147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,195,992

普通股股东所持有表决权数量 76,195,992

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

17.1427
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.1427

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 76,021,581 99.7711 165,490 0.2171 8,921 0.0118

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关 于 新 增

1 2024 年度日 76,021,581 99.7711 165,490 0.2171 8,921 0.0118
常关联交易

预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、 议案 1 属于关联交易事项，关联股东已回避表决。

3、 本次股东大会针对议案 1 进行了中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：李艳清、马婧
2、 律师见证结论意见：

北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
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