公告日期：2024-10-01

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-056
安徽元琛环保科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 25 日以短信、电话、邮件等形式发出会
议通知，2024 年 9 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女
士主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1、对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、对本次激励计划的授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意以 2024 年 9 月 30 日为授予日，以 3.78 元/股的授予价格
向符合条件的 76 名激励对象授予 470.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

特此公告

安徽元琛环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 1 日

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