公告日期：2024-08-27

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-042

上海电气风电集团股份有限公司

关于公司全资子公司向控股股东下属子公司出售资产
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本公司全资子公司上海电气风电集团山东装备制造有限公司（以下简称“风电山东公司”）将持有的位于山东烟台蓬莱经济技术开发区海上风电国际母港产业园内44,420平方米土地协议转让给控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）全资子公司上海锅炉厂有限公司（以下简称“上锅公司”）全资设立的上海电气能源重装科技(蓬莱)有限公司（以下简称“上锅蓬莱公司”）。

上锅蓬莱公司系由本公司控股股东上海电气全资子公司上锅公司全资设立。因此本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。无需提交股东会审议。

交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

为提高资产使用效率，优化资源配置，本公司全资子公司风电山东公司于 2024年 08 月 23 日与上锅蓬莱公司签订协议，将其所持有的位于山东烟台蓬莱经济技术开发区海上风电国际母港产业园内 44,420 平方米土地转让给上锅蓬莱公司。上锅蓬莱公司系由本公司控股股东上海电气全资子公司上锅公司全资设立。因此本次交易构成关联交易。

经交易双方协商一致，确认交易标的转让价格为经上海市国有资产管理委员会授权单位评估备案（核准）的标的土地使用权市场价值的评估值。经上海申威资产评估有限公司（以下简称“上海申威”）评估，交易标的于本次评估基准日的评估
值为人民币 19,855,700.00 元。截至报告披露之日，上锅蓬莱公司已完成支付本次交易的全部转让金共计 19,855,700.00 元。

本次交易不属于中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次交易实施亦不存在重大法律障碍。

本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司全资子公司向控股股东下
属子公司出售资产暨关联交易的议案》（表决结果为同意 6 票、弃权 0 票、反对 0
票），3 名关联董事陈术宇、束融融、王勇均回避表决。

至本次关联交易为止，除已经本公司股东会审议通过的关联交易外，过去 12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。根据公司章程以及《关联交易管理制度》的规定，本次向关联方出售资产事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

二、关联人基本情况

公司名称 上海电气能源重装科技(蓬莱)有限公司

性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 辛炜

注册资本 8,000万元

成立日期 2024/07/12

住所 山东省烟台市蓬莱经济技术开发区振兴路 111 号

主要办公地点 山东省烟台市蓬莱经济技术开发区振兴路 111 号

【许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设
备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术咨询；通用设备制造（不
主营业务 含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼
油、化工生产专用设备销售；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；特种设备销售；气体、液体分离
及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；
机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装
备制造；水下系统和作业装备制造；机械零件、零部

件加工；机械……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。