公告日期：2024-12-11

中信证券股份有限公司

关于上海电气风电集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延长实施期限的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电
气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926
号），公司于 2021 年 5 月 18 日发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，
在境内首次公开发行了人民币普通股 A 股股票共计 533,333,400 股，每股发行价人民币 5.44 元。本次股票发行共募集资金人民币 2,901,333,696.00 元，扣除与本次股票发行相关的承销及保荐费用和其他发行费用（不含增值税）共计人民币102,263,953.48 元后,募集资金净额为 2,799,069,742.52 元。

上述资金已于 2021 年 5 月 13 日全部划入公司开立的募集资金专项账户。普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 13 日就本次股票发
行出具了普华永道中天验字（2021）第 0496 号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为
2,360,538,293.18 元，募集资金专户余额为 483,610,940.71 元（含收到银行利息及扣减手续费后的金额共计 45,079,491.37 元），具体情况如下：

单位：亿元

募集资金承诺投资总 截至 2024 年 10 月 31
项目名称 额 日募集资金累计投入
金额

新产品和技术开发项目 10.11 9.48

上海电气风电集团江苏滨海测试基地项 4.49 2.09
目

后市场能力提升项目（变更前） 0.04 0.04

投资定制深远海运维母船项目（变更后） 2.88 2.88

海上风电机组柔性化生产技改项目 0.46 0.18

陆上风电机组柔性化生产技改项目 0.27 0.07

补充流动资金 8.85 8.86

合计 27.09 23.61

三、本次募投项目延期的基本情况

（一）相关募投项目基本情况

江苏滨海测试基地项目的实施主体为上海电气风电集团滨海风电设备有限公司（以下简称“风电滨海”），实施地点为江苏省盐城市。主要实施内容为针对风机研发先进试验系统，包括关键部件和系统、机舱/传动链、型式试验和并网等方面。项目原计划总投资额为 56,827.54 万元，拟使用募集资金金额为 53,827.54万元，建设期 3 年。

经 2023 年 12 月 18 日分别召开的第二届董事会 2023 年度第八次临时会议
和第二届监事会 20……
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