公告日期：2024-12-05

广东富信科技股份有限公司
章程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东......6
第二节 股东会的一般规定......9
第三节 股东会的召集......14
第四节 股东会的提案与通知......16
第五节 股东会的召开......17
第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会......38
第一节 监事......38
第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度......41
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 通知和公告......45

第一节 通知......45
第二节 公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......48
第十一章 修改章程......50
第十二章 附则......50

广东富信科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2012]613号文批准，以发起方式设立、整体变更的方式成立的股份有限公司。公司在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：9144060675109268XW。

第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,206 万股，于 2021 年 4 月 1
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称如下：

中文注册名称：广东富信科技股份有限公司；

英文名称：Guangdong Fuxin Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所为佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号；邮政编码为
528306。

第六条 公司注册资本为人民币捌仟捌佰贰拾肆万元，小写 8,824 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司（港澳台投资、上市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更办法同董事长的产生和变更。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司任命的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：研发一流的半导体热电材料、半导体热电技术；坚持“本行是金”，做大、做强；通过人才、技术、管理的不断提升，打造世界最强大的热电产业基地和世界热电半导体第一品牌，让中国热电走向世界，振兴民族工业；秉持“共识、共创、共赢、共享”的价值观，将顾客、员工、合作者结成利益共同体，共同发展和进取，创造美好生活。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生……
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