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公告日期:2024-08-31
证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2024-
038
四方光电股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于
2024 年 8 月 29 日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19
日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事3 人。
本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定,真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项。2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,监事会全体成员承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在 2024年半年度报告及其摘要的编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四方光电股份有限公司 2024 年半年度报告》及《四方光电股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四方光电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
四方光电股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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