公告日期：2024-08-21

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-052
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开的第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》及部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。具体情况如下：

一、公司章程修订情况

原条款内容 修订后内容

第六条公司注册资本为人民币 99,092,604 第六条公司注册资本为人民币 138,729,646
元。 元。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第十五条公司的股份采取股票的形式。 第十五条公司的股份采取股票的形式。股票是
公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十七条公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条公司发行的股票，以人民币标明面
值，每股面值为 1 元人民币。 值，每股面值为 1 元人民币。公司可以将已发
行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额
股全部转换为面额股。

第二十条公司的股份总数为 99,092,604 股， 第二十条公司的股份总数为 138,729,646 股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。

第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条公司不得为他人取得本公司或者其附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

提供任何资助。 为公司利益，经股东大会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东大会的授权作出决
议，公司可以为……
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