公告日期：2024-12-19

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-074
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,971,852

普通股股东所持有表决权数量 73,971,852

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 53.3208

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3208

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 73,884,049 99.8813 32,146 0.0434 55,657 0.0753

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）

1 关于续聘 2024 5,846, 98.5203 32,14 0.5417 55,65 0.9380
年度会计师事 280 6 7

务所的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 已对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：史胜、马孟平
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
报备文件……
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