公告日期：2024-08-27

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-038
广东聚石化学股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议
于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 12
日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不
存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申
请文件的议案》

公司本次终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系综合考虑公司实
际情况和资本市场及相关政策变化等因素后作出的决定，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司对 2022 年限
制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行了调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》

监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日

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