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公告日期:2024-08-27
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2024-038
广东聚石化学股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议
于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开,会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 12
日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不
存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申
请文件的议案》
公司本次终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项,系综合考虑公司实
际情况和资本市场及相关政策变化等因素后作出的决定,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公
告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕,公司对 2022 年限
制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行了调整,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》
监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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