公告日期：2024-08-28

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-077
海南金盘智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 195

普通股股东人数 195

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,342,332

普通股股东所持有表决权数量 295,342,332

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

64.9312
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9312

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

普通股 295,198,135 99.9511 143,397 0.0485800 0.0004

2、 议案名称：《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

普通股 295,237,968 99.9646 103,564 0.0350800 0.0004

3、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,208,835 99.9547 125,894 0.0426 7,603 0.0027

4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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