公告日期：2024-08-23

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-042
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于可转债募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
22 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的 2024 年内达到预计可使用状态延长至 2026 年 6 月。

本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282 号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87 元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844 号”的《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的 2024 年内达到预计可使用状态延长至 2026 年 6 月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

使用可转债 截至 2024 年 原计划达到预
序 项目名称 项目投资总 募集资金净 6 月 30 日累 定可使用状态
号 额 额 计投入募集资 日期

金

1 南通精密金属零部 100,000.00 69,004.80 18,872.00 2024 年 12 月
件智能制造项目

本项目资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计 81,487.10
万元。截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行的超募资金投资用于该项目建设
的金额为 12,482.30 万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额），可转债募集资金已投入 18,872.00 万元，合计已投入 31,354.30 万元。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次可转债募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对可转债募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期

1 南通精密金属零部件智能制造项目 2024 年 12……
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