公告日期：2025-01-01

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-006
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的时间：2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 15 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）其他独
立董事的委托，独立董事刘琼先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 16 日
召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘琼先生，其基本情况如下：
刘琼先生：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，澳大利亚公共会计师。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽天鹅空调器有限
公司任副科长；2000 年 4 月至 2002 年 4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年
5 月至 2007 年 2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 3 月
任莱克电气股份有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州皇家投
资有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任迈为股份董事会秘书、
财务总监；2020 年 4 月至今任迈为股份董事、董事会秘书、财务总监；2020 年9 月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；2021 年 12 月至今，任无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任海南迈为科
技有限公司财务负责人；2022 年 7 月至今任福立旺独立董事；2023 年 1 月至
今，任上海迈芯睿信息科技有限责任公司财务负责人。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年12月31日召开的第三届董事会第二十四次会议，并且对与公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司管理团队、技术骨干和业务骨干的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1．现场会议时间：2025年1月16日14时00分

2．网络投票时间：2025年1月16日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点

江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号

（三）需征集委托投票权的议案

议案名称

序号 非累积投票议案

1 《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提……
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