公告日期：2025-01-01

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-001
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议于 2024 年 12 月 26 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 12 月 31 日在公
司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投资者信心，综合考虑目前市场变化情况，结合公司实际经营管理情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 2,000,000 股已回购股份的用途进行调整，由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”于 2024 年 2 月 19 日开始
转股，截至 2024 年 12 月 30 日，“福立转债”累计债转股 461 股，其中：2024 年 2
月 19 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“福立转债”转股 329 股，已做过变更；2024
年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 30 日期间，“福立转债”转股数量 132 股。

公司拟将存放于回购专用账户中已回购的 2,000,000 股股份的用途进行调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股本将减少 2,000,000 股。

综上，公司注册资本将由 24,316.4056 万元变更为 24,116.4188 万元，总股本将
由 24,316.4056 万股变更为 24,116.4188 万股。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尤洞察先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尤洞察先生回避表决。

本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了保证公司 2024 年限制性股……
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