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公告日期:2024-08-30
证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-035
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次关联交易事项无需提交股东大会审议;
本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易,遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28
日召开公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议,审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》,经公司全体独立董事一致同意,形成如下意见:公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。因此,我们一致同意本次关联交易预计的议案,并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
公司于2024年8月28日召开第三届董事会审计委员会2024年第三次会议,
并于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二
十次会议,分别审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。
本次日常关联交易事项涉及金额为 400.00 万元,根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内,无需提交公
司股东大会审议。
(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
原预计 本年年初 本次增加 本次增
关联 2024 年 至披露日 本次预计 后 2024 上年实 加预计
交易 关联人 度交易 累计已发 增加交易 年度预计 际发生 金额的
类别 金额 生交易金 金额 金额 金额 原因
额
芜湖城市建设集
工程 团股份有限公司 300.00 85.03 400.00 700.00 153.77 新中标
服务 (以下简称“芜 业务
湖城建”)
合计 - 300.00 85.03 400.00 700.00 153.77 -
注:上表中“本年年初至披露日累计已发生交易金额”未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
1、基本情况
企业名称 芜湖城市建设集团股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司
法定代表人 朱志福
注册资本 30,000.00 万元
成立日期 2015 年 01 月 18 日
住所/主要办公地点 芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 28 层
主营业务 提供建设及运维服务
安徽中江城建集团有限公司占比 45%,中如建设控股集
团有限公司占比 8%,安徽兆通建设有限公司占比 5%,
公司占比 5%,芜湖市三林混凝土有限公司占比 5%,杭
萧钢构(安徽)有限公司占比 5%,安徽鸠兹物业服务有
主要股东 ……
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