公告日期：2024-08-30

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-035
安徽省通源环境节能股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项无需提交股东大会审议；

本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日召开公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

公司于2024年8月28日召开第三届董事会审计委员会2024年第三次会议，
并于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二
十次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易事项涉及金额为 400.00 万元，根据《上海证券交易所科

创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内，无需提交公

司股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

原预计 本年年初 本次增加 本次增
关联 2024 年 至披露日 本次预计 后 2024 上年实 加预计
交易 关联人 度交易 累计已发 增加交易 年度预计 际发生 金额的
类别 金额 生交易金 金额 金额 金额 原因
额

芜湖城市建设集

工程 团股份有限公司 300.00 85.03 400.00 700.00 153.77 新中标
服务 （以下简称“芜 业务
湖城建”）

合计 - 300.00 85.03 400.00 700.00 153.77 -

注：上表中“本年年初至披露日累计已发生交易金额”未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

企业名称 芜湖城市建设集团股份有限公司

企业类型 其他股份有限公司

法定代表人 朱志福

注册资本 30,000.00 万元

成立日期 2015 年 01 月 18 日

住所/主要办公地点 芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 28 层

主营业务 提供建设及运维服务

安徽中江城建集团有限公司占比 45%，中如建设控股集

团有限公司占比 8%，安徽兆通建设有限公司占比 5%，

公司占比 5%，芜湖市三林混凝土有限公司占比 5%，杭

萧钢构（安徽）有限公司占比 5%，安徽鸠兹物业服务有

主要股东 ……
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