公告日期：2024-09-25

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-042
安徽省通源环境节能股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24
日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选举杨明先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨明先生简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：
（1）战略委员会委员：杨明（召集人）、周强、刘桂建。

（2）提名委员会委员：徐淑萍（召集人）、刘桂建、杨明。

（3）审计委员会委员：许立新（召集人）、徐淑萍、杨龙。

（4）薪酬与考核委员会委员：刘桂建（召集人）、许立新、张云霞。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人许立新先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

三、选举公司第四届监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体监事选举张娜女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张娜女士简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任杨明先生为公司总经理，同意聘任周强先生、韩洪彬先生、王亮先生、王立余先生为公司副总经理，同意聘任张云霞先生为公司财务总监，同意聘任齐敦卫先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书齐敦卫先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述高级管理人员简历附后。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-65130570

电子邮箱：qi_dunwei@sina.com

地址：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任吕莉莉女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕莉莉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。吕莉莉女士简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-65121503

电子邮箱：lily_tongyuan@sina.com

地址：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
附件：

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