公告日期:2024-09-25
证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-041
安徽省通源环境节能股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,505,737
普通股股东所持有表决权数量 71,505,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.2986
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.2986
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨明先生主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人, 其中董事朱海生先生以通讯方式出席本次会
议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 71,460,755 99.9370 42,582 0.0595 2,400 0.0035
2、 议案名称:关于为参股公司贷款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 71,443,055 99.9123 60,282 0.0843 2,400 0.0034
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例(%)
3.01 关于选举杨明先生为第四届董事 71,384,555 99.8305 是
会非独立董事的议案
3.02 关于选举周强先生为第四届董事 71,384,554 99.8305 是
会非独立董事的议案
3.03 关于选举张云霞先生为第四届董 71,384,555 99.8305 是
事会非独立董事的议案
3.04 关于选举杨龙先生为第四届董事 71,384,554 99.8305 是
会非独立董事的议案
3.05 ……
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