公告日期：2024-11-30

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-114

转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：光伏封装胶膜西南生产基地项目（以下简称“项目”）

投资金额：预计项目总投资约为人民币 2.5 亿元，（最终投资金额以项目
建设实际投入为准），其中固定资产投资约为人民币 8,000 万元，流动资金约为 1.7亿元。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次对外
投资事项已经上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：

1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。

2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。

3、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

4、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

一、对外投资概述

为进一步优化及完善产业布局、加强产品配套能力及核心竞争力，紧密融入核心客户供应链体系、降低运输成本并快速响应客户需求、提升客户满意度，公司董事会同意公司与金堂县人民政府（以下简称“金堂县政府”或“甲方”）签署《投资协议书》（以下简称“本协议”），在四川省成都市金堂县投资建设“光伏封装胶膜西南生产基地项目”，并设立项目公司成都海优威应用材料有限公司（暂定名），项目达产后年产能为 8,000 万平方米光伏封装胶膜。预计项目总投资约为人民币 2.5亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为人民币8,000 万元，流动资金约为 1.7 亿元。项目用房为项目公司拟租赁甲方所在区域内15,000 平方米的标准化厂房（租赁面积以实际面积为准）。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》，董事会同意公司与金堂县政府签署《投资协议书》，投建“光伏封装胶膜西南生产基地项目”。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次投资项目的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、拟签署协议对方的基本情况

名称：金堂县人民政府；

地址：成都市金堂县十里大道 800 号；

公司与金堂县人民政府不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

（一）拟投资项目的基本情况

1、项目名称：光伏封装胶膜西南生产基地项目；

2、项目公司：成都海优威应用材料有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）；

3、项目建设内容：投资建设年产能为 8,000 万平方米光伏封装胶膜项目；

4、项目投资规模：预计项目总投资约为人民币 2.5 亿元，（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为人民币 8,000 万元，流动资金约为 1.7 亿元。公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决；

5、项目建设周期：预计项目用房交付后 8 个月内正式投产；

6、项目用房：拟租赁甲方所在区域内合适标准厂房约 15,000 平方米，具体选址由甲、乙双方另行商定。

（二）拟设立子公司的基本情况

1、子公司名称：成都海优威应用材料有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册资本：5,000 万元人民币；

4、法定代表人：李民；

5、注册地址：拟在金堂县境内选址，具体地址待定；

6、经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。