公告日期：2024-08-23

广东莱尔新材料科技股份有限公司
章程

二〇二四年八月

目录

第一章 总则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股份...... 2

第四章 股东和股东会...... 5

第五章 董事会...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29

第七章 监事会...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第九章 通知和公告...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 41

第十一章 修改章程 ...... 43

第十二章 附则 ...... 43

广东莱尔新材料科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为914406067592234963。

第三条 公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,714 万股，于 2021年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东莱尔新材料科技股份有限公司；

英文全称：GuangDong Leary New Material Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1，
邮政编码：528300。

第六条 公司注册资本为人民币 155,177,929.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，并创造良好的社会效益。

第十四条 公司的经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；超导材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工; 有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广……
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