公告日期：2024-08-23

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-051
广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，提升规范管理水平，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

现将具体修订情况公告如下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为维护广东莱尔新材料科技 第一条 为维护广东莱尔新材料科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“股 股份有限公司（以下简称“公司”或“股
份公司”）、股东和债权人的合法权益， 份公司”）、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据
民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证
《上海证券交易所科创板股票上市规 券法》《上海证券交易所科创板股票上
则》和其他有关规定，结合公司的具体 市规则》和其他有关规定，结合公司的
情况，制订本章程。 具体情况，制订本章程。

2 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人，
其产生及变更方式按照本章程相关规
定执行。

3 第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫 括公司的附属企业）不得以赠与、垫

资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买
或者拟购买公司股份的人提供任何资 或者拟购买公司股份的人提供任何资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，公司
可以为他人取得公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的 10%。

违反前两款规定，给公司造成损
失的，负有责任的董事、监事、高级管
理人员应当承担赔偿责任。

4 新增（后续编号自动更新） 第二十二条 公司控股子公司不得取
得公司的股份。

公司控股子公司因公司合并、质
权行使等原因持有公司股份的，不得
行使所持股份对应的表决权，并应当
及时处分相关公司股份。

5 第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易
让。公司公开发行股份前已发行的股……
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