公告日期：2024-07-06

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-029
江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2023 年年度报告的

信息披露监管问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

苏州瑞盈智算科技有限公司（以下简称“瑞盈智算”）在以下方面与前次披露不一致的说明：

1.注册资本原计划于2024年6月30日前完成全部实缴到位，截至本公告披露日，只完成公司 568 万元的实缴金额，主要原因系：（1）部分组网配件性能适配性的影响和项目合作方对高性能服务器组网的调优和调度经验不足，导致整体调优进度不达预期；（2）股东个人资金落实问题；（3）瑞盈智算计划引进战略股东，前期谈判过程进程较慢；截至本公告披露日，瑞盈智算已完成股权变更，注册资本预计实缴到位时间为2024年7月30日前；

2.瑞盈智算前期服务器采购进展较为顺利，截至2024年6月30日，公司合计持有服务器256台，采购进度符合预期；

3.瑞盈智算已上架 42 台服务器，其已完成组网，目前正在进行集群调优工作和算力平台调度软件POC验证。目前一期项目所有相关运营组网配件已全部采购到位，对应组网物理实施环节如配电、布线、标签等工作已基本完成，但受限于部分组网配件性能适配性的影响和项目合作方对高性能服务器组网的调优和调度经验不足，导致整体组网进度稍受影响，预计最早于2024年9月完成256台服务器的组网；

4.公司已向瑞盈智算转让服务器 42 台，截至本公告披露日，瑞盈智算转让费用未支付给公司，转让进度不及预期主要系瑞盈智算业务开展及资金到位较慢。公司与瑞盈智算已签订《转让合同》，待瑞盈智算注册资本实缴到位及项目贷款放款，即按照合同
要求将转让费用支付给上市公司母公司，转让费用为上市公司母公司对外采购价格附加对外采购价格1%左右的管理费用，以覆盖上市公司母公司先行采购产生的利息、管理费等，保证母公司利益不受损害，预计2024年8月底前完成；

5.瑞盈智算原计划于 2024 年 6 月底取得不少于 6 亿元的银行授信，但受注册资本
未实缴到位的影响，贷款银行背调资料获取进度缓慢，截至本公告披露日，贷款银行已递交贷审会审批，预计2024年7月中下旬通过审批。

算力租赁业务主要风险提示：

1.经营业绩不确定性风险

瑞盈智算算力租赁业务开展所需的技术种类、人才团队与公司现有精密零部件加工业务差异较大，该业务盈利和投资回报情况受公司技术团队拓展、研发成果、客户群体开发、市场竞争等因素影响具有不确定性。若未来瑞盈智算算力租赁业务开展不及预期，可能会导致公司2024年度或以后年度经营业绩下滑甚至亏损的风险。

2.业务模式及资源储备风险

公司在本次股权变更后，将通过与战略股东成立项目联合开发团队及自主招聘和培养技术人才等方式，扩充、整合技术团队，如果公司相关研发团队不能顺利组建、或相关研发项目无法顺利推进，无法形成成熟的相关技术，将会导致公司无法正常开展除算力租赁外的其他业务。

3.资金流动性风险

根据目前资金安排，瑞盈智算尚在投资建设及订单导入过程中，资金可分步投入，总体资金安排基本可以满足瑞盈智算算力租赁服务业务正常经营需求。若瑞盈智算在组网建设完成后，算力租赁服务业务开展不达预期，同时未能及时获取足够的银行项目贷款以及长期稳定的客户资源，则存在一定资金流动性风险。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称 “迈信林”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）于近日收到上海证券交易所《关于对江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0202 号），现将问询函的回复情况公告如下：

问题1、关于大客户集中。

年报显示，2023 年公司前五大客户销售金额 2.44 亿元，占比 83.08%，其中，第一大客户销售金额 1.74 亿元，占比 59.22%，2021
年至 2023 年，大客户集中度持续提升。2022 年第三大客户为当年新增客户，主要业务为健康仪器设备研发、非医疗性健康信息咨询与服务等，系公司控股子公司飞航防务与其合作，2023 年前五名客户未发生变化。

请公司：（1）补充披露报告期公司前五名客户销售内容及销售金额变动原因，以及与 2022 年第三大客户持续合作情况；（2）
结合同行业可比公司客户集中度、公司在第一大客户同类供应商中的地位及竞争优劣势、在手订单变化情况、后续合作可持续性等，说……
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