公告日期：2024-03-26

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-
014

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本年度每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,052,300.09 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
65,476,620.10 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为
374,362,640.71 元，母公司报表的未分配利润为 363,316,828.76 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股
份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）。截至 2024 年 3 月 5 日（以集中竞价交易方式首次回购公司股份当日），
公司总股本为 128,902,949 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 15,329 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 25,777,524.00 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 40.24%，公司截至实施分配方案的股权登记日通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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