公告日期：2024-06-28

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-038
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于可转债募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级半导体器件产业化项目”（以下简称“可转债募投项目”）预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2026年7月”。

本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可[2022]1180号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复”同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00万元可转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币493,396,226.42元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募集资金净额为人民币491,401,886.79元。

二、募投项目基本情况

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金计 调整后募 截至2023年12月 原计划达到
号 项目名称 划投资总额 集资金投 31日累计投入募 预定可使用
资总额 集资金金额 状态时间

1 车规级半导体器 40,000.00 40,000.00 5,525.42 2024年7月

件产业化项目

2 补充流动资金 10,000.00 9,140.19 4,265.54 -

合计 50,000.00 49,140.19 9,790.96 -

注：

1、公司“车规级半导体器件产业化项目”预计建设周期为2年，自可转债募集资金到位之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为2024年7月；

2、公司首次公开发行股票募集资金中，超募资金4,894.00万元用于公司“车规级半导体器件产业化项目”的设备采购，截至2023年12月31日已全部投入项目建设。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次可转债募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对可转债募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序 项目名称 原计划达到预定可使 项目延期后达到预定

号 用状态时间 可使用状态时间

1 车规级半导体器件产业化项目 2024年7月 2026年7月

（二）本次可转债募投项目延期的原因

公司“车规级半导体器件产业化项目”必要性及可行性已经充分论证，但在实际推进过程中，外部市场环境发生了较大变化，导致下游市场需求不及……
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