公告日期：2024-06-28

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-040

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在常州银河世纪微电子股份有限公司一
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》

监事会认为：本次可转债募投项目延期是基于公司管理层的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及规范性文件关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。全体监事一致同意本次可转债募投项目延期事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
2024 年 6 月 28 日

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