公告日期：2024-08-27

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-048
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 26 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位监
事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要能充分反映公司报告期
内的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：本次授予价格调整理由恰当充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2023 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次激励计划授予价格由 15.00 元/股调整为 14.80 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-049）。
（四）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于充分调动公司核心管理团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-050）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

监事会认为：公……
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