公告日期：2024-08-27

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-047
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2024 年 8 月 26 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）
（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
董事会认为：根据公司股东大会批准的股权激励计划，以及公司 2023 年度权益分派情况，同意公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 15.00 元/股调整为 14.80 元/股。本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响。不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

关联董事刘军、孟浪、李恩林回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-049）。
（四）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

董事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术、销售、管理人员的积极性，提升团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

关联董事岳廉回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-050）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

董事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票激励计划的顺利实施和规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

关联董事岳廉回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。