公告日期：2024-09-14

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-056
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,800,472

普通股股东所持有表决权数量 89,800,472

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.6810
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.6810

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，独立董事杨兰兰女士因行程安排通过视频参
会出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李福承先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 89,505,185 99.6712 290,223 0.3232 5,064 0.0056

2、 议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 89,508,206 99.6745 287,202 0.3198 5,064 0.0056

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 89,508,206 99.6745 286,723 0.3193 5,543 0.0062

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

关于《2024

年限制性股

1 票激励计划 594,185 66.8020 290,223 32.6287 5,064 0.5693
（草案）》及

其摘要的议

案

关于《2024

年限制性股

2 票激励计划 597,206 67.14……
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