公告日期：2024-07-03

招商证券股份有限公司

关于武汉达梦数据库股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或 “保荐机构”）作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对达梦数据调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民币165,224.00 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95万元，实际募集资金净额为人民币 157,569.05 万元。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，
并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司分别在中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司武汉武昌支行等开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和商业银行签署募集资金监管协议。上述事项具体内容请参见公司
2024 年 6 月 11 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《武
汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因

公司本次发行募集资金总额为人民币 165,224.00 万元，扣除保荐及承销费
等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民币157,569.05 万元，低于《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

集群数据库管理系统升级项目 35,201.86 35,201.86 33,069.60

高性能分布式关系数据库管理系统升级 34,309.74 34,309.74 18,000.00
项目

新一代云数据库产品建设项目 25,291.14 25,291.14 17,126.86

达梦中国数据库产业基地 80,023.57 80,023.57 69,300.10

达梦研究院建设项目 60,274.88 60,274.88 20,072.49

合计 235,101.19 235,101.19 157,569.05

三、本次调整募集资金对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利……
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