![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-03
招商证券股份有限公司
关于武汉达梦数据库股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或 “保荐机构”)作为武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“达梦数据”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对达梦数据使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2856 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,900 万股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为人民币 86.96 元,募集资金总额为人民币165,224.00 万元,扣除保荐及承销费等发行费用(不含增值税)人民币 7,654.95万元,实际募集资金净额为人民币 157,569.05 万元。中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)已于 2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,
并出具《验资报告》(中天运[2024]验字第 90007 号)。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,公司分别在中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司武汉武昌支行等开设专户作为募集资金专项账户,并与保荐机构和商业银行签署募集资金监管协议。上述事项具体内容请参见公司
2024 年 6 月 11 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《武
汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次发行实际募集资金净额低于《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额,为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司已召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:
单位:万元
项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
集群数据库管理系统升级项目 35,201.86 35,201.86 33,069.60
高性能分布式关系数据库管理系统升级 34,309.74 34,309.74 18,000.00
项目
新一代云数据库产品建设项目 25,291.14 25,291.14 17,126.86
达梦中国数据库产业基地 80,023.57 80,023.57 69,300.10
达梦研究院建设项目 60,274.88 60,274.88 20,072.49
合计 235,101.19 235,101.19 157,569.05
三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况
为顺利推进公司募投项目建设,公司拟向全资子公司上海达梦数据库有限公司(以下简称“上海达梦”)增资 18,000.00 万元用于高性能分布式关系数据库管理系统升级项目,增资款全部作为注册资本。本次增资完成后,上海达梦
注册资本将由 6,800 万元增加至 24,800.00 万元,公司……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。