公告日期：2024-07-24

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-054
苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次会
议（以下简称本次会议）于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。经全体
董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，切实推动“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好的市场形象，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A）股股票，本次回购价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2024年7月24日

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