公告日期：2024-07-23

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-033
成都华微电子科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表
人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司总经理、总法律顾问兼首席合规官、总会计师、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会的组成情况

公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

1.非独立董事：李烨先生、王策先生、段清华先生、王辉先生；

2.独立董事：贺正生先生、刘莉萍女士、李越冬女士（会计专业人士）。
公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

二、公司第二届董事会董事长选举及各专门委员会委员的组成情况

2024 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举李烨先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），情况如下：

1、战略委员会：李烨（主任委员）、王策、刘莉萍；

2、薪酬与考核委员会：刘莉萍（主任委员）、李烨、李越冬；

3、提名委员会：贺正生（主任委员）、段清华、刘莉萍；

4、审计委员会：李越冬（主任委员）、王辉、贺正生。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李越冬女士为会计专业人士。上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司第二届监事会的组成情况及监事会主席选举

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

1.非职工代表监事：孙鑫先生（监事会主席）、吕中辉先生；

2.职工代表监事：蒋心祝女士。

2024 年 7 月 22 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举成都华微电子科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》，同意选举孙鑫先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024），职工代表监事简
历详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《成都华微电子科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-028）。

四、公司高级管理人员的聘任及变更法定代表人情况

2024 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，
审议通过了《关于推荐公司总会计师的议案》；同日，公司召开第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于推荐总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问兼首席合规官的议案》，并将上述议案提交公司第二届董事会第一次会议审议。

2024 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任成都华微电子科技股份有限公司高级管理人员的议案》，具体成员如下：
1、总经理、总法律顾问兼首席合规官：王策先生；

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