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公告日期:2024-07-23
证券代码:688709 证券简称:成都华微 公告编号:2024-030
成都华微电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室(成
都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 92
普通股股东人数 92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 543,847,054
普通股股东所持有表决权数量 543,847,054
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 85.3968
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 85.3968
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长黄晓山先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场出席 3 人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 543,425,238 99.9224 407,316 0.0748 14,500 0.0028
2、 议案名称:关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 543,426,330 99.9226 406,724 0.0747 14,000 0.0027
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
(%)
关于选举李烨先 543,220,405 99.8847
3.01 生为公司第二届 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举王策先 ……
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