公告日期：2024-07-23

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-030
成都华微电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成
都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

普通股股东人数 92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 543,847,054

普通股股东所持有表决权数量 543,847,054

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 85.3968

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 85.3968
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 543,425,238 99.9224 407,316 0.0748 14,500 0.0028

2、 议案名称：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 543,426,330 99.9226 406,724 0.0747 14,000 0.0027

（二） 累积投票议案表决情况

3.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

关于选举李烨先 543,220,405 99.8847

3.01 生为公司第二届 是

董事会非独立董

事的议案

关于选举王策先 ……
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