公告日期：2024-07-20

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-027
吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资
总额、调整内部投资结构并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年7
月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案》，同意公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及调整内部投资结构等相关事项。

保荐机构海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉
林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材
料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民币 902,257,200.00 元，扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币
799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】000548 号）。

二、募集资金投资项目的相关情况

根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目 投资总额 募集资金使用金额

1 年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列 25,004.97 22,364.57

产品综合厂房（二期）项目

2 创新与技术研发中心项目 6,629.36 5,825.29

3 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项 7,320.40 7,320.40

目

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 48,954.73 45,510.26

三、关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期等相关事项的情况及原因

（一）关于部分募投项目变更实施主体、实施地点等项目的情况

1、关于部分募投项目变更实施主体、实施地点等项目的具体情况

根据公司披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”原计划由公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司（以下简称“上海尚昆”）实施，现拟将实施主体变更为中研复材(上海)科技开发有限责任公司（以下简称“上海中研”，新公司名称以注册备案为准）。该项目原位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，现拟将该募投项目的实施地点变更至上海市闵行区都会路1500号37幢（地址以注册备案为准），上海尚昆将继续为公司在国际、国内各应用领域拓展销售业务。

为保障上述募投项目的顺利实施，根据变更后的实施主体上海中研的实际情况，公司将使用募集资金向其实缴注册资本及提供借款，其中实缴注册资本金额不超过 3,000 万元，实缴注册资本及提供借款合计金额不超过该募投项目
拟投入募集资金金额 7,320.40 万元。借款期限为实际借……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。