公告日期：2024-07-20

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-023

吉林省中研高分子材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）第三届董事会第二十二次会议于2024年7月18日以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议
由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 12 日届满，为保证董事会工作
的有序开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委
员会对拟聘任第四届董事会非独立董事任职资格审查，公司董事会提名谢怀杰先生、杨丽萍女士、毕鑫先生、谢雨凝女士、李振芳女士和高芳女士为第四届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（1）《关于选举谢怀杰为第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（2）《关于选举杨丽萍为第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（3）《关于选举毕鑫为第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（4）《关于选举谢雨凝为第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（5）《关于选举李振芳为第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（6）《关于选举高芳为第四届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 12 日届满，为保证董事会工作
的有序开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员
会对拟聘任第四届董事会独立董事任职资格审查，公司董事会提名安亚人先生、苏志勇先生和周佰成先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（1）《关于选举安亚人为第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

（2）《关于选举苏志勇为第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

（3）《关于选举周佰成为第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可在股东大会进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠……
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