公告日期:2024-07-20
证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-031
吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分
召开地点:吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 5 日
至 2024 年 8 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资
1 √
总额、调整内部投资结构并延期的议案
2 关于公司对全资子公司提供担保的议案 √
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
4.00 独立董事候选人的议案 应选董事(6)人
4.01 关于选举谢怀杰为第四届董事会非独立董事 √
4.02 关于选举杨丽萍为第四届董事会非独立董事 √
4.03 关于选举毕鑫为第四届董事会非独立董事 √
4.04 关于选举谢雨凝为第四届董事会非独立董事 √
4.05 关于选举李振芳为第四届董事会非独立董事 √
4.06 关于选举高芳为第四届董事会非独立董事 √
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 应选独立董事(3)
立董事候选人的议案 人
5.01 关于选举安亚人为第四届董事会独立董事 √
5.02 关于选举苏志勇为第四届董事会独立董事 √
5.03 关于选举周佰成为第四届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
6.00 职工代表监事候选人的议案 应选监事(2)人
6.01 关于选举常志春为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 关于选举付杰为第四届监事会非职工代表监事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse……
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