公告日期：2024-07-25

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-039
上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23
日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。

表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
1 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

2 第二十一条 公司或公司的子公 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司

司(包括公司的附属企业)不得以 的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或
赠与、垫资、担保、补偿或贷款 贷款等形式，对购买或者拟购买公司或者本公
等形式，对购买或者拟购买公司 司母公司股份的人提供任何资助，但公司实施
股份的人提供任何资助。 员工持股计划或本章程另有规定的除外。

为公司利益，经股东会决议或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可
以为他人取得本公司或者本公司母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过公司已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。

第二十二条 公司根据经营和 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
发展的需要，依照法律、法规的 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
规定，经股东大会分别作出决 可以采用下列方式增加资本：

议，可以采用下列方式增加资

本： ……

公司董事会有权在三年内决定发行不超
……
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