公告日期：2024-08-27

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-048
西安爱科赛博电气股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年8月13日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性。综上，独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年8月13日以现场结合通讯方式召开第五届董事会审计委员会
第三次会议，并于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会
第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项。关联董事李辉、张建荣回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在

股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初

本次 占同类 至披露日 上年 占同类 本次预计金额
关联交易类别 关联人 拟预 业务比 与关联人 实际 业务比 与上年实际发
计额 例（%） 累计已发 发生 例（％） 生金额差异较
度 生的交易 金额 大的原因
金额

向关联人销售产 西安中集天达爱科 300 / 0 0 / 新开展业务合
品、商品 电源技术有限公司 作

接受关联人提供 西安中集天达爱科 1,200 / 0 0 / 新开展业务合
的产品或商品 电源技术有限公司 作

合计 1,500 - - 0 - -

注：上表中本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额不包含《西安爱科赛博电气股份有

限公司关于向参股公司出售资产暨关联交易的公告》已披露的资产出售交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 公司名称：西安中集天达爱科电源技术有限公司

2. 统一社会信用代码：91610131MADJUTUCXG

3. 性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

4. 法定代表人：姚乐然

5. 注册资本：3,000万元人民……
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