公告日期：2023-05-26

广东信达律师事务所

关于深圳市龙图光罩股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038
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目 录

第一节 律师声明事项 ...... 4

第二节 正 文 ...... 6

一、本次发行上市的批准和授权...... 6

二、发行人本次发行并上市的主体资格...... 6

三、本次发行上市的实质条件...... 6

四、发行人的设立...... 10

五、发行人的独立性......11

六、发行人的发起人或股东（实际控制人）......11

七、发行人的股本及其演变...... 13

八、发行人的业务...... 13

九、关联交易及同业竞争...... 14

十、发行人的主要财产...... 14

十一、发行人的重大债权债务...... 15

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 15

十三、发行人公司章程的制定与修改...... 16

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 16

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 16

十六、发行人的税务...... 17

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 17

十八、发行人募集资金的运用...... 17

十九、发行人业务发展目标...... 18

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 18

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 19

二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 19
第三节 本次发行上市的总体结论性意见 ...... 21

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
龙图光罩/股份公司/公 指 深圳市龙图光罩股份有限公司
司/发行人

龙图有限 指 深圳市龙图光电有限公司，系发行人前身

珠海龙图 指 珠海市龙图光罩科技有限公司，系发行人全资子公司

南海成长 指 深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），
系发行人股东之一

惠友豪嘉 指 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东之一

华虹虹芯 指 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
之一

奇龙谷合伙 指 深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一

众芯赢合伙 指 深圳市众芯赢投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一

瑞扬合伙 指 衢州瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一

士兰控股 指 士兰控股（浙江）有限公司，系发行人股东之一

银杏谷壹号 指 景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东之一

江苏成康 指 江苏成康教育发展有限公司，曾用名江苏成康投资发展有限公
司，系龙图有限原股东之一

“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称

A 股 指 境内发行上市的人民币普通股

本次发行上市/本次发 指 发行人首次公开发行股票并在科创板上市
行/本次公开发行

《律师工作报告》 指 《广东信达律师事务所关于深圳市龙图光罩股份有限公司首
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